Revizija funkcije usklađenosti poslovanja (compliance) u bankama

Tip: Trening Šifra treninga: 370 Trajanje: 6 Maks. br. učesnika: 20 Zahtev za in-house Cena i lokacija

U sve složenijem regulatornom okruženju, funkcija usklađenosti poslovanja ima ključnu ulogu u identifikaciji i upravljanju rizikom usklađenosti, koji obuhvata rizik od sankcija regulatornih tela, rizik od finansijskih gubitaka i reputacioni rizik.

U skladu sa bazelskim dokumentima, potrebno je da funkcija usklađenosti poslovanja bude periodično ocenjivana od strane interne revizije.

Da bi se ova uloga implementirala na adekvatan način, neophodno je da revizori poseduju znanja i veštine u oblastima koja spadaju u odgovornosti funkcije usklađenosti poslovanja, kako bi bili u stanju da primene revizorske koncepte i alate i na ovu oblast.

Trening omogućava razvoj kompetencija koje će revizorima pružiti široke mogućnosti za “dodavanje vrednosti” svojoj organizaciji putem prepoznavanja mogućnosti za unapređenje funkcije usklađenosti poslovanja i pružanje preporuka za njeno poboljšanje, a u cilju efikasnog upravljanja pomenutim vrstama rizika.

Takođe, trening će omogućiti da učesnici podele iskustvo i uspostave međusobne odnose koji daju mogućnost kontinuiranog izvora podrške.

Ciljna grupa:

Trening je namenjen internim revizorima u bankama, eksternim revizorima.

Cilj treninga:

Osposobljavanje za vršenje revizije funkcije usklađenosti poslovanja u bankama.

Teme:

  • Koncept funkcije usklađenosti poslovanja
  • Regulatorni zahtevi i bazelski dokumenti koji se odnose na funkciju usklađenosti poslovanja
  • Pojam pranja novca i finansiranja terorizma
  • Regulatorni zahtevi u pogledu mera za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
  • Procena rizika i planiranje revizije funkcije usklađenosti poslovanja i sistema za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
  • Izvođenje revizije funkcije po fazama sa naglaskom na najčešće potencijalne slabosti
  • Preporuke za unapređenje funkcije

Po završetku polaznik je osposobljen da:

  • razume koncept i osnovne pojmove u vezi funkcije usklađenosti poslovanja;
  • razume regulatorne i bazelske zahteve vezane za usklađenost poslovanja i sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma;
  • prepozna rizike vezane za funkciju usklađenosti poslovanja;
  • primeni revizorske metode i tehnike u reviziji funkcije usklađenosti poslovanja i sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
  • efektivno pruži preporuke za unapređenje te funkcije.

Trening

     
  16.700,00 + PDV (20%)

In - house trening

Učestvuje najmanje 5 ljudi iz vaše organizacije na ovom treningu?

Razmotrite opciju da ovaj trening bude izveden u in-house opciji u vašoj kompaniji, kao privatni trening vašeg tima i potpuno prilagođen vašim potrebama na lokaciji koju Vi izaberete.

Za detalje pozovite: +381 65 3284 761 ili kliknite ovde

Zašto baš MNG Centar?

  • 12 godina iskustva
  • Competency based pristup obuci
  • Aktivne metode učenja
  • Optimalna veličina grupa
  • Visoka interaktivnost
  • Pre i post evaluacija
  • 220 trenera i saradnika
  • 95% učesnika koji potvrđuju da je
    naš trening unapredio radni učinak
  • Zajednički ručak učesnika i
    odlični uslovi za rad
  • Networking